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信立方(831401)：第四届董事会第七次会议决议完美真人

发布时间：2024-06-07 21:55:52 丨 浏览次数：913

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。完美真人

　　2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 公司会议室。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电线.会议主持人：董事长唐海霞

　　本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

　　（一）审议通过《关于公司 2023年度第二次利润分配方案的议案》 1.议案内容：

　　截至 2023年 12月 31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为51,001,484.35元，母公司未分配利润为 38,369,075.75元。

　　2024年 5月 31日，公司已完成 2023年度第一次权益分派，共计派发现金红利 15,981,564.68元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 26,071,068股，以应分配股数 26,071,068股为基数，（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股送红股 4股。本次权益分派共预计派送红股 10,428,427股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

　　上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78号）执行。

　　（）上披露的《北京信立方科技发展股份有限公司 2023年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

　　1.公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更，在本次权益分派实 施完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一 类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化 经营；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、 代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实 验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售； 日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳 动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣 服务）。完美真人

　　许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一 类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化 经营；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、 代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实 验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

　　（）上披露的《北京信立方科技发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　董事会提请于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024年第一次临时股东大会。